Правовые документы
демо
TMGT
Дата публикации: 24 апреля 2026 года
Версия 1.0 · Pre-launch
Приложение к Политике Reverse Solicitation АО «ТМГТ». Актуализировано по состоянию на FATF Plenary 13 февраля 2026 года.
Перечень юрисдикций
Дата публикации: 24 апреля 2026 года
Версия 1.0 · Pre-launch
Перечень юрисдикций
Приложение к Политике Reverse Solicitation АО «ТМГТ». Актуализировано по состоянию на FATF Plenary 13 февраля 2026 года.
HeadingDoc mob
1. Общие положения
1.1. Назначение документа
Настоящий Перечень юрисдикций по категориям обслуживания (далее — «Перечень») — публичный документ АО «ТрансМашГазТокен» (далее — «Общество», «АО «ТМГТ»»), который уточняет применение Политики в отношении обращений по собственной инициативе (Reverse Solicitation Policy) в части географического охвата обслуживания. Перечень является приложением к указанной Политике и составляет с ней единое целое.
1.2. Pre-launch контекст
На дату публикации настоящего Перечня АО «ТМГТ» не включено в реестры Банка России в качестве Оператора информационной системы ЦФА и Оператора обмена ЦФА и не оказывает услуг с ЦФА. Настоящий Перечень регулирует pre-launch взаимодействие с потенциальными клиентами из различных юрисдикций (pre-onboarding, white-list, доступ к Sandbox) и будет продолжать действовать после перехода к Операционному этапу с расширением сферы применения на операции с ЦФА.
1.3. Правовые основания
Перечень отражает комплексный учёт следующих источников правовых ограничений:
  • меры, применяемые в отношении иностранных государств, совершивших недружественные действия (Указы Президента Российской Федерации № 79, 81, 95, 252, 254 и иные применимые нормативные акты; Распоряжение Правительства Российской Федерации № 430-р с изменениями);
  • Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», включая ведомые Росфинмониторингом перечни;
  • резолюции Совета Безопасности ООН о международных санкциях, применяемые Российской Федерацией;
  • списки FATF (Financial Action Task Force): High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action и Jurisdictions under Increased Monitoring в редакции FATF Plenary от 13 февраля 2026 года;
  • внутренняя оценка рисков АО «ТМГТ» по каждой юрисдикции.
1.4. Трёхуровневая категоризация
Политика Reverse Solicitation устанавливает три категории юрисдикций: разрешённые, ограниченные и запрещённые. Настоящий Перечень раскрывает содержание этих категорий применительно к конкретным юрисдикциям.
2. Разрешённые юрисдикции
Юрисдикции, в которых Общество вправе осуществлять целенаправленное предложение услуг и активный маркетинг.
2.1. Российская Федерация
Основная юрисдикция Общества. Сюда относятся все субъекты Российской Федерации в их конституционных границах по состоянию на дату публикации настоящего Перечня, включая Республику Крым, город Севастополь, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Херсонскую область и Запорожскую область.
2.2. Государства — члены Евразийского экономического союза
  • Республика Армения;
  • Республика Беларусь;
  • Республика Казахстан;
  • Кыргызская Республика.
2.3. Государства, признанные Российской Федерацией
  • Республика Абхазия;
  • Республика Южная Осетия.
Обслуживание клиентов из указанных государств осуществляется в общем порядке, применимом к разрешённым юрисдикциям, с учётом специфики российско-абхазских и российско-южноосетинских договорных отношений.
2.4. Иные государства — на основании индивидуальной оценки
К категории разрешённых могут быть отнесены иные государства, в отношении которых Общество приняло положительное решение о включении по результатам оценки регуляторного, санкционного и комплаенс-профиля. На дату публикации настоящего Перечня в указанную категорию, в зависимости от результатов индивидуальной оценки, могут быть включены, в частности:
  • Китайская Народная Республика;
  • Республика Индия;
  • Объединённые Арабские Эмираты;
  • Турецкая Республика;
  • Королевство Саудовская Аравия;
  • Республика Узбекистан;
  • Республика Таджикистан;
  • Республика Казахстан (как государство — член ЕАЭС отнесено к разделу 2.2);
  • иные государства Ближнего Востока, Центральной Азии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, не отнесённые к ограниченным или запрещённым.
3. Ограниченные юрисдикции (режим Reverse Solicitation)
Юрисдикции, в отношении которых Общество не ведёт активного маркетинга. Обращения из указанных юрисдикций обрабатываются исключительно в режиме reverse solicitation с соблюдением процедуры подтверждения, установленной Политикой Reverse Solicitation.
3.1. Европейский союз и Европейская экономическая зона
  • Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония;
  • Исландия, Лихтенштейн, Норвегия (государства ЕЭЗ, не входящие в ЕС).
3.2. Иные европейские государства с ограничительным регулированием
  • Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Швейцарская Конфедерация.
3.3. Государства Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Япония;
  • Австралийский Союз;
  • Новая Зеландия;
  • Республика Корея (Южная Корея).
3.4. Государства Северной Америки
  • Канада;
  • Соединённые Мексиканские Штаты — может быть переведена в разрешённые по результатам индивидуальной оценки.
3.5. Иные юрисдикции из перечня недружественных государств
Украина, а также иные государства, включённые в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, её юридических и физических лиц (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 430-р с изменениями). Актуальный перечень ведётся Правительством Российской Федерации; АО «ТМГТ» применяет изменения перечня с момента их вступления в силу.
3.6. Юрисдикции FATF Increased Monitoring («серый список»)
По состоянию на FATF Plenary от 13 февраля 2026 года к указанной категории отнесены следующие 23 юрисдикции (источник — официальный перечень FATF):
  • Алжир, Ангола, Болгария, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Папуа — Новая Гвинея, Сенегал, Сирия, Южный Судан, Йемен.
В отношении указанных юрисдикций Общество применяет усиленную проверку (Enhanced Due Diligence) в соответствии с Рекомендациями FATF и внутренними процедурами. Ряд юрисдикций из этого списка одновременно отнесён к запрещённым по иным основаниям (в частности, Сирия, Венесуэла — см. раздел 4). При пересечении категорий применяется более строгий режим — запрет.
4. Запрещённые юрисдикции (полный отказ в обслуживании)
В отношении клиентов-резидентов и лиц, находящихся в указанных ниже юрисдикциях, Общество не оказывает услуг ни при каких обстоятельствах, включая случаи обращения по собственной инициативе. Настоящий раздел является императивным и не подлежит исключениям в рамках процедуры reverse solicitation.
4.1. Юрисдикция с доминирующими иностранными санкциями
  • Соединённые Штаты Америки, включая штаты, федеральный округ Колумбия, инкорпорированные и неинкорпорированные территории и владения;
Включение Соединённых Штатов в запрещённые обусловлено совокупностью факторов: особой экстерриториальной природой американских санкционных режимов (OFAC, Secondary Sanctions), повышенными комплаенс-рисками обслуживания клиентов — US Persons для российской финансовой инфраструктуры, общей регуляторной несовместимостью. Указанное ограничение действует независимо от места фактического обращения клиента и относится ко всем лицам, являющимся US Persons по смыслу американского законодательства.
4.2. Юрисдикции, подпадающие под комплексные санкционные режимы
К категории запрещённых относятся государства и территории, в отношении которых действуют комплексные санкционные режимы Совета Безопасности ООН и (или) применимые к российским операциям санкции, делающие обслуживание невозможным:
  • Исламская Республика Иран — с учётом применимых исключений для гуманитарных операций, если Общество в будущем будет участвовать в таких коридорах на основании прямого регуляторного одобрения;
  • Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР);
  • Сирийская Арабская Республика (дополнительно включена FATF в серый список);
  • Республика Куба;
  • Боливарианская Республика Венесуэла (дополнительно включена FATF в серый список);
  • Республика Союз Мьянма (Бирма) — включена FATF в Call for Action (чёрный список).
4.3. Юрисдикции FATF Call for Action («чёрный список»)
По состоянию на FATF Plenary от 13 февраля 2026 года к указанной категории отнесены:
  • Исламская Республика Иран (см. раздел 4.2);
  • Корейская Народно-Демократическая Республика (см. раздел 4.2);
  • Республика Союз Мьянма (см. раздел 4.2).
Все три юрисдикции подлежат применению countermeasures в соответствии с Рекомендацией 19 FATF. В отношении Ирана FATF дополнительно призывает применять две конкретные меры: отказ в открытии дочерних обществ, филиалов и представительств финансовых организаций из соответствующей юрисдикции; запрет на открытие дочерних обществ, филиалов и представительств собственных финансовых организаций в указанной юрисдикции.
4.4. Лица из санкционных списков вне зависимости от географии
Независимо от географического расположения, Общество не обслуживает:
  • лиц, включённых в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (ведётся Росфинмониторингом в соответствии со статьёй 6 Федерального закона № 115-ФЗ);
  • лиц, включённых в применимые к АО «ТМГТ» санкционные списки, в том числе консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН;
  • лиц, контролируемых (прямо или косвенно на 50% и более) лицами из указанных выше списков;
  • лиц, действующих по поручению или в интересах указанных выше лиц.
5. Усиленная проверка (Enhanced Due Diligence)
В отношении ряда юрисдикций и категорий клиентов Общество применяет усиленную проверку — дополнительные меры идентификации, верификации источников средств, мониторинга операций и одобрения по линии СДЛ (специального должностного лица). Усиленная проверка применяется, в частности, к следующим случаям:
  • обращения из юрисдикций, отнесённых к ограниченным (раздел 3) — в дополнение к процедуре reverse solicitation;
  • обращения из юрисдикций, включённых FATF в Jurisdictions under Increased Monitoring (раздел 3.6), — как отдельная категория усиленной проверки, предписанная Рекомендациями FATF;
  • публичные должностные лица (Politically Exposed Persons, PEP) и их близкие родственники и приближённые лица;
  • клиенты, имеющие сложную структуру владения и контроля или связанные с непрозрачными юрисдикциями;
  • операции с необычно высокими суммами или операции, не соответствующие профилю клиента;
  • клиенты, в отношении которых имеются неблагоприятные сведения в публичных источниках (adverse media).
Усиленная проверка может включать, в частности: дополнительные документы о происхождении средств и цели отношений; независимую верификацию сведений о клиенте; более частый пересмотр профиля клиента; одобрение отношений на уровне СДЛ и Генерального директора; более тщательный мониторинг операций.
6. Запрет обхода ограничений
Применение настоящего Перечня основано на добросовестном раскрытии Пользователем сведений о своей юрисдикции, резидентстве и связях. Следующие действия являются нарушением настоящего Перечня, Политики Reverse Solicitation и Пользовательского соглашения:
  • использование VPN, прокси-сервисов, TOR и иных средств сокрытия или фальсификации географического расположения Пользователя;
  • предоставление недостоверных или неполных сведений о юрисдикции резидентства, гражданстве, структуре владения (для юридических лиц), бенефициарах;
  • использование подставных лиц (номиналов) для обхода ограничений;
  • совершение платежей через или по поручению лиц, находящихся в запрещённых юрисдикциях либо включённых в санкционные списки;
  • иные действия, направленные на получение Услуг Общества вопреки настоящему Перечню.
Выявление таких действий влечёт незамедлительную блокировку Учётной записи Пользователя, приостановление обслуживания, прекращение отношений и, в применимых случаях, сообщение в уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, включая Росфинмониторинг и Банк России. Средства и активы, размещение которых стало возможным в результате нарушения настоящего Перечня, подлежат возврату или изъятию в порядке, установленном применимым законодательством.
7. Порядок обновления Перечня
7.1. Периодичность
Общество пересматривает настоящий Перечень не реже одного раза в квартал с учётом следующих источников изменений:
  • обновления перечня недружественных государств (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 430-р и последующие редакции);
  • изменения применимых санкционных режимов Совета Безопасности ООН, Российской Федерации и режимов, которые Общество обязано учитывать в силу корреспондентских и иных деловых отношений;
  • обновления списков FATF (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action и Jurisdictions under Increased Monitoring) — трижды в год по итогам пленарных сессий в феврале, июне и октябре;
  • изменения указов Президента Российской Федерации и нормативных актов Правительства и Банка России, применимых к международным операциям;
  • результатов внутренней переоценки рисков по отдельным юрисдикциям.
7.2. Внеплановое обновление
При существенных изменениях (введение новых санкционных режимов, включение страны в FATF Call for Action, существенное изменение регуляторной среды конкретной юрисдикции, возникновение военного конфликта, затрагивающего интересы Российской Федерации) Общество обновляет Перечень незамедлительно, не дожидаясь планового квартального пересмотра.
7.3. Публикация изменений
Актуальная редакция Перечня публикуется на официальном Сайте АО «ТМГТ» в разделе «Правовая информация» с указанием даты последнего обновления. Существенные изменения дополнительно доводятся до сведения зарегистрированных Пользователей через уведомление в Личном кабинете или по электронной почте. Предыдущие редакции Перечня могут быть предоставлены по обоснованному запросу квалифицированных контрагентов в рамках процедур due diligence.
Контакты
По вопросам применения настоящего Перечня, в том числе по классификации конкретной юрисдикции, применимости режима reverse solicitation, запросам от регуляторов и корреспондентских банков:
  • Акционерное общество «ТрансМашГазТокен»
  • ОГРН 1267700137407 · ИНН 9710159627
  • Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
  • Адрес электронной почты комплаенс-функции: указан на Сайте
  • Связанные документы: Политика Reverse Solicitation, Обзор комплаенс-системы, Пользовательское соглашение — размещены на Сайте
Настоящий документ является публичным документом АО «ТрансМашГазТокен». Действующая редакция доступна на официальном сайте Общества. При противоречии между настоящим документом и иными документами АО «ТМГТ» применяются условия документа более высокого уровня (договор → публичная оферта → политика → рекомендации).
© 2026 АО «ТрансМашГазТокен». Все права защищены.
Инфраструктура, которой можно доверить цифровые активы
Вернуться в начало ↑
СЕРТИФИКАЦИИ — ПОЛУЧЕНЫ
По состоянию на дату публикации. Действующие сертификаты доступны в Центре доверия.
СЕРТИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ — В ПРОЦЕССЕ
Работы по аудиту и аттестации ведутся; даты получения — по мере завершения внешних аудитов. Источник перечня — Обзор комплаенс-системы АО «ТМГТ», раздел 5.3.
Канал связи
jz@optihead.com
Телефон
+7 (966) 072-44-44
Сайт
transmashgaztoken.ru
Оператор ЭДО
Контур.Диадок
Навигация
Главная
О компании
Видение и миссия
Продукты и сервисы
Институциональным клиентам
Дорожная карта
Sandbox / тестовая среда
ИНН / КПП
9710159627 / 771001001
ОКПО / ОКТМО
77941799 / 45382000000
ОКВЭД (основной)
62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
Регистратор реестра акционеров
АО «НРК — Р.О.С.Т.»
(ОГРН 1027739216757)
Карточка компании
Полные реквизиты с банковскими данными для подготовки договоров и платежей. Для актуализированной редакции под ЭДО — запрос по электронной почте.
Запросить актуальную
Полное наименование
Акционерное общество
«ТрансМашГазТокен»
(непубличное)
Юридический адрес
127006, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, помещ. 5/1
ОГРН
1267700137407
Дата регистрации
17.04.2026
Pre-launch
АО «ТМГТ» не включено в реестр Операторов информационных систем ЦФА и реестр Операторов обмена ЦФА Банка России. Общество находится в процессе подготовки к подаче заявлений о включении в соответствующие реестры. До получения статуса Общество не осуществляет выпуск ЦФА, не организует заключение сделок с ЦФА и не оказывает услуг по хранению ЦФА. Подробнее — в Пользовательском соглашении.
Регуляторный надзор.
АО «ТМГТ» поднадзорно Банку России (в рамках режима оператора информационной системы — после включения в реестр), Росфинмониторингу (115-ФЗ, 107-ФЗ), ФСБ России и ФСТЭК России (лицензионные требования по СКЗИ, 187-ФЗ о КИИ — по применимости), Роскомнадзору (152-ФЗ, 242-ФЗ о локализации), ФНС России (Налоговый кодекс, CRS/AEOI). Канал ФинЦЕРТ Банка России используется для уведомлений об инцидентах информационной безопасности (Положение Банка России 716-П).
Дополнительные режимы соответствия.
Платформа проектируется с учётом принципов Digital Operational Resilience Act (DORA) и Директивы NIS 2 Европейского союза — в рамках подготовки к обслуживанию институциональных клиентов из соответствующих юрисдикций. Указанные режимы не предусматривают сертификации для российских юридических лиц; соответствие оценивается через независимых аудиторов при работе с конкретными клиентами.
Биометрическая идентификация.
Антиспуфинг-защита (Presentation Attack Detection) обеспечивается уполномоченными провайдерами KYC: МТС ID KYC, Smart Engines, NeuroVision и иные лицензированные российские провайдеры. Соответствие ISO/IEC 30107-3 Level 1 и Level 2 подтверждается на уровне продуктов поставщиков.
© 2026 Акционерное общество «ТрансМашГазТокен» (АО «ТМГТ»). Все права защищены. Настоящий сайт и размещённые на нём материалы предназначены для информационных целей и не являются публичной офертой, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, юридическим, налоговым или аудиторским консультированием, а также предложением или побуждением к приобретению или отчуждению каких-либо цифровых финансовых активов, цифровых валют, ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Цифровые активы сопряжены с рисками, включая риск полной потери средств; цифровые финансовые активы и иные цифровые активы не являются законным платёжным средством в Российской Федерации и не подлежат страхованию в системе страхования вкладов. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс, Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», Федеральный закон № 115-ФЗ, Федеральный закон № 152-ФЗ (с учётом 242-ФЗ о локализации персональных данных), Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон № 187-ФЗ, Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи», нормативные акты Банка России (683-П, 716-П, 787-П) и иные применимые акты. Регулирование цифровых активов в Российской Федерации находится в стадии активного развития; описанная архитектура и роадмап подлежат корректировке по мере выхода подзаконных актов. Услуги на Операционном этапе предоставляются исключительно после прохождения процедур идентификации (KYC/KYB) в соответствии с 115-ФЗ; доступ из запрещённых юрисдикций невозможен, обращения из ограниченных юрисдикций обрабатываются исключительно в режиме reverse solicitation — см. Перечень юрисдикций и Политику Reverse Solicitation. АО «ТМГТ» не находится под надзором иностранных финансовых регуляторов и не имеет лицензий в иностранных юрисдикциях.
Иерархия документов АО «ТМГТ»: договор → публичная оферта → политика → рекомендации. При противоречии применяются условия документа более высокого уровня.
Статусы сертификаций актуализируются ежеквартально. Действующие сертификаты и отчёты аудиторов в объёме, разрешённом к публикации, размещаются в Центре доверия; в полном объёме — предоставляются институциональным клиентам и квалифицированным контрагентам по обоснованному запросу в рамках процедур due diligence.
Адресаты обращений: общие — jz@optihead.com; обращения по комплаенсу, защите персональных данных, IP-уведомлениям, программе Bug Bounty — раскрываются на соответствующих страницах раздела «Правовые документы» и в Центре доверия.