Свяжите проверку клиента с контролем операций
Организуйте KYC/KYB, проверки транзакций и обмен необходимыми данными по Travel Rule в общем рабочем процессе. Сохраняйте результаты проверок и основания решений.
Проверяйте клиента и организацию
Настройте процесс идентификации и проверки данных для своего сценария. Связывайте статус проверки с клиентом и доступными действиями.
Встраивайте проверки в операции
Применяйте AML/KYT и другие предусмотренные правила при подготовке и обработке транзакций. Используйте результаты вместе с политиками и оценкой риска.
Управляйте обменом данными по Travel Rule
Связывайте необходимый обмен сведениями с переводом и его участниками. Отслеживайте статус взаимодействия и условия продолжения операции.
Обрабатывайте исключения в рабочем процессе
Передавайте случаи на рассмотрение уполномоченным участникам. Сохраняйте данные проверки, решение и основания допуска, отказа или дальнейшего запроса.
FAQ
Вопросы и ответы
Можно ли связать статус KYC/KYB с доступом к операциям?
Да. Результат проверки используется в правилах допуска и определяет доступные действия для конкретного сценария.
Какие провайдеры и правила применяются?
Используйте интеграции и правила, выбранные для вашей конфигурации и применимых требований. Страница не закрепляет конкретного внешнего провайдера.
Автоматизируются ли все решения без участия человека?
Автоматизация работает в пределах заданных правил. Случаи, требующие рассмотрения, передаются уполномоченным участникам с сохранением истории решения.
Следующий шаг
Подберите инфраструктуру
для вашего продукта
Сравните планы и изучите архитектуру интеграции.
Выбрать план